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　　水母網(wǎng)5月12日訊（記者 張大明 通訊員 馬紅軍 高晨明 單曉萍 潘琳)2015年11月18日，家住煙臺(tái)的劉女士至煙臺(tái)市芝罘公安分局報(bào)案稱：閻某以通過(guò)國(guó)外外匯交易平臺(tái)炒匯為由，許諾給付投資參與人存款金額月息5%為誘餌，面向社會(huì)不特定人員大肆對(duì)外非法吸收公眾存款，截止到報(bào)案日，閻某既不償還投資本金也不支付利息，現(xiàn)無(wú)法聯(lián)系到閻某。

　　為躲投資人四處藏匿，民警“引蛇出洞”將其抓獲

　　煙臺(tái)市芝罘公安分局經(jīng)審查，于2015年11月18日立案?jìng)刹椋瑩?jù)查，犯罪嫌疑人閻某，男，煙臺(tái)市芝罘區(qū)人，39歲，高中文化。經(jīng)偵大隊(duì)民警在開(kāi)展調(diào)查取證工作后，并未發(fā)現(xiàn)閻某的涉案賬戶上存有現(xiàn)金，且閻某與外界基本不聯(lián)系，民警到其住處附近摸排，也未發(fā)現(xiàn)其在家的跡象，基于上述情況，無(wú)法排除閻某有潛逃的可能。

　　為了立即抓獲閻某，辦案民警針對(duì)閻某的活動(dòng)規(guī)律及家庭成員進(jìn)行了進(jìn)一步的梳理分析。經(jīng)對(duì)其住宅周邊的監(jiān)控進(jìn)行調(diào)取發(fā)現(xiàn)其沒(méi)有外出跡象；通過(guò)對(duì)其他的社會(huì)資源進(jìn)一步調(diào)取分析，也未發(fā)現(xiàn)閻某有外逃的可能。

　　辦案民警判斷，閻某應(yīng)該是為了躲避投資參與人，而藏匿于其他人的家中。由于閻某系本地人，在其住處周邊有多名親屬居住，如果逐一排查，肯定會(huì)使閻某察覺(jué)，進(jìn)而藏匿的更加隱蔽或者促使其外逃。2015年11月19日，分局領(lǐng)導(dǎo)及大隊(duì)負(fù)責(zé)人根據(jù)案件進(jìn)展，要求辦案民警立即改抓捕變思路，變主動(dòng)出擊為引蛇出洞，即利用閻某在尚未獲息抓捕信息的情況下，以投資參與人的身份要通過(guò)其理財(cái)為由，同其取得聯(lián)系，誘其出現(xiàn)。

　　閻某最終同意在一小時(shí)內(nèi)見(jiàn)面，并將見(jiàn)面地點(diǎn)約在了市區(qū)一高檔酒店的大廳內(nèi)。當(dāng)日10時(shí)許，閻某騎一自行車?yán)@行主干道，從一狹窄胡同內(nèi)進(jìn)入抓捕現(xiàn)場(chǎng)，辦案民警果斷行動(dòng)將其抓獲。同日閻某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被煙臺(tái)市公安局芝罘分局刑事拘留。

　　2015年12月24日閻某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被芝罘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2016年2月17日將該案移訴至芝罘區(qū)人民檢察院。

　　非法吸收公眾存款，近半年造成損失258.3萬(wàn)

　　經(jīng)依法偵查查明：2014年8月至2015年1月間，犯罪嫌疑人閻某以通過(guò)國(guó)外外匯交易平臺(tái)炒匯為由，在沒(méi)有取得相關(guān)部門(mén)核發(fā)的許可證情況下，以口頭宣傳等方式，許諾給付投資參與人存款金額月息5%為誘餌，以簽訂《外匯財(cái)富合同》、承諾到期返還本金為手段，向不特定人員劉女士、王女士等八人非法吸收公眾存款，其中包括合同金額300萬(wàn)元，投資人的實(shí)繳本金共計(jì)296萬(wàn)元，已返還本金及利息共計(jì)37.7萬(wàn)元，造成投資人實(shí)際損失金額共計(jì)258.3萬(wàn)元。

　　該吸收投資參與人的資金后，通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移至三個(gè)非法注冊(cè)的外匯交易平臺(tái)，進(jìn)行非法外匯交易。現(xiàn)無(wú)法歸還投資參與人本金及利息。經(jīng)查詢中華人民共和國(guó)工信部網(wǎng)站，未查詢到該三個(gè)網(wǎng)站的合法備案登記信息，屬非法外匯交易平臺(tái)。

　　最終，根據(jù)犯罪嫌疑人閻某的供述和辯解、被害人的報(bào)案筆錄、銀行交易明細(xì)、外匯理財(cái)合同、協(xié)議、山東敦信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審核報(bào)告及民警工作情況等證據(jù)，核實(shí)了上述犯罪事實(shí)。

　　綜上所述，犯罪嫌疑人閻某以通過(guò)國(guó)外外匯交易平臺(tái)炒匯為由，在沒(méi)有取得相關(guān)部門(mén)核發(fā)的許可證情況下，以口頭宣傳等方式，許以較高月息，面向公眾不特定對(duì)象吸收存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定,涉嫌非法吸收公眾存款罪。

　　犯罪手段層出不窮，經(jīng)偵民警提示：加強(qiáng)防范意識(shí)

　　犯罪嫌疑人閻某自稱有豐富的外匯交易經(jīng)驗(yàn)，并且在家中購(gòu)置多臺(tái)電腦、在家中懸掛多臺(tái)顯示器，把自己包裝成一個(gè)專業(yè)的外匯交易人員，從所謂的硬件上證實(shí)自己的專業(yè)。

　　閻某還利用自身保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)歷，誘騙他人進(jìn)行投資。閻某之前就從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作，在其工作過(guò)程中，積累了一些人脈資源，在閻某非吸案件中，閻某就是利用其之前積攢的人脈，向這些人宣傳所謂外匯交易的高額利潤(rùn)并許諾高息回報(bào)、保證資金安全，投資參與人就是被這些誘惑所引誘，為了貪圖高息，從而進(jìn)行投資。

　　此外，在閻某并未獲取高額利潤(rùn)、無(wú)法保證歸還投資投資本金的情況下，該仍對(duì)外宣稱外匯交易走勢(shì)良好、追加投資會(huì)獲取更高利潤(rùn)。投資參與人因?qū)ν鈪R交易平臺(tái)及外匯交易主體的合法性、外匯交易走勢(shì)一無(wú)所知，從而被閻某所講述的假象所迷惑，從而繼續(xù)在閻某處投資，進(jìn)而造成了更大的損失。

　　而且閻某自己掌握所謂的外匯交易數(shù)據(jù)，投資參與人無(wú)法看到自己的投資收益。為逃避打擊，閻某吸收資金以簽訂借款合同為主，支付利息就在合同上略略注明，資金用途只提及外匯交易，至于用何平臺(tái)、投資參與人如何監(jiān)管，在合同上均無(wú)體現(xiàn)，投資參與人被高息誘惑，也不敢仔細(xì)詢問(wèn)交易情況，所有信息僅憑閻某本人介紹。民警提示：投資參與人要進(jìn)一步加強(qiáng)外匯交易知識(shí)的了解，切實(shí)掌握外匯交易的門(mén)檻、準(zhǔn)入機(jī)制；要自覺(jué)抵制高息誘惑；選擇投資理財(cái)時(shí)，選擇合法的投資理財(cái)主體；不輕信流言、不要心存僥幸或者投機(jī)心理，不要盲信一夜暴富。