初審編輯：王曉亮
責(zé)任編輯：劉美顯
用虛假材料申領(lǐng)了8臺(tái)POS機(jī)后,以辦理POS機(jī)預(yù)授權(quán)業(yè)務(wù)的方式套現(xiàn),在短短十多天的時(shí)間內(nèi)為他人非法套現(xiàn)270余萬元,兩人共收取手續(xù)費(fèi)17萬余元。近期,濟(jì)南歷下區(qū)法院審理了這起案件。
1985年出生的郭某和1990年出生的張某康是朋友關(guān)系,從2013年12月以來,郭某、張某康先后以自己的或借用他人的身份證、使用虛假材料,向有關(guān)銀行申請(qǐng)?jiān)诮灰字锌梢赃M(jìn)行115%的POS機(jī)預(yù)授權(quán)業(yè)務(wù),然后郭某、張某康以濟(jì)南市高新區(qū)某租車服務(wù)部等8家單位的名義,向上海某數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司分別申領(lǐng)了8臺(tái)POS機(jī)。
之后,郭某、張某康以收取手續(xù)費(fèi)為條件,在無真實(shí)交易的情況下,分別在上述POS機(jī)上為多個(gè)信用卡持卡人利用預(yù)授權(quán)業(yè)務(wù)非法套取銀行資金；同時(shí),為了規(guī)避信用卡大額交易的有關(guān)限制,郭某、張某康將POS機(jī)相互借給對(duì)方交叉使用,用于為他人提供有償信用卡預(yù)授權(quán)套現(xiàn)服務(wù)。
2013年12月至2014年1月,在不到半個(gè)月的時(shí)間內(nèi),郭某單獨(dú)或伙同張某康等人采取上述方法,為他人非法套現(xiàn)金額共計(jì)147萬余元,郭某從中賺取了11.6萬余元的手續(xù)費(fèi);張某康單獨(dú)或伙同郭某等人采取上述方法,為他人非法套現(xiàn)金額共計(jì)123萬余元,張某康從中收取了5.8萬余元的手續(xù)費(fèi)。
據(jù)本案審判長(zhǎng)王永革介紹,公安部門對(duì)銀行系統(tǒng)反映的線索進(jìn)行核查時(shí),郭某、張某康自動(dòng)投案,并如實(shí)供述了自己的罪行。案件審理期間,郭某主動(dòng)繳納罰金8萬元,張某康主動(dòng)繳納罰金6萬元。
濟(jì)南歷下法院經(jīng)審理認(rèn)為,郭某、張某康違反國家規(guī)定,以虛構(gòu)交易的方式,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具刷卡套現(xiàn)并從中牟利,非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),其行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。依法判決郭某犯非法經(jīng)營(yíng)罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金12萬元；依法判決張某康犯非法經(jīng)營(yíng)罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金6萬元。日前,本案一審判決已經(jīng)生效。
�。R魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn)記者 馬云云 通訊員 王繼學(xué)）
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