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起底“ItraderFX”炒匯平臺:推廣模式如傳銷 突然消失難追索

2017-07-27 09:05:00 來源: 濟南時報 作者: 李永明

  從今年6月開始,濟南市民盧先生在朋友的推薦下,在一家名為“ItraderFX”的炒匯平臺陸續投入1000美元。7月6日,平臺突然關閉并憑空消失。

  盧先生說,其所在微信群中有類似遭遇的濟南投資者有300余人,初步計算投資額在300多萬元。

  發展下線:

  成功推薦的會員越多,可以得到的分成就越多。若發展500名5000美元的直推會員,每個月每人貢獻15手交易量,那么傭金收入高達163500美金。

  靜態收益:

  投資起點100美元。投資月收益在本金的15%-30%。

  “美麗”的炒匯收益 號稱月收益在本金的15%-30%

  “當時朋友推薦,說是這個平臺投資外匯收益很高。”盧先生說。從盧先生提供給記者的“ItraderFX”對外宣傳材料上可以看到,“ItraderFX”號稱“智能跟單賺美金”,是一家領銜的在線托管交易服務平臺,受專業機構監管,牌照編號為198/13,擁有全球范圍穩定的客戶群體。

  從來沒有過外匯理財經驗的盧先生說,宣傳材料中還介紹,投資者不需要任何外匯交易經驗,只要登錄“www.ItraderFX.net”這一網站,在管理平臺注冊賬戶后轉入資金,就可以選擇一個自己中意的跟單老師,跟單交易就行。

  “我們這個組的投資者在一個微信群中,投資起點很低,100美元就行,老師有3個,也在微信群里。”盧先生說,平臺聲稱,投資月收益在本金的15%-30%。盧先生從100美元開始陸續投入,直至1000美元,折合人民幣6800元左右。從6月14日注冊至7月初,平臺顯示的收益很可觀,除去平臺抽取盈利的30%,盧先生賺了70多美元。

  拉500人“月賺百萬” 推薦會員越多得到的分成越多

  相比投資炒匯的靜態收益,“ItraderFX”平臺還有一個更重要的殺手锏,就是所謂的“經紀人收入”。“直白說就是發展下線。成功推薦的會員越多,可以得到的分成就越多。”盧先生說,自己剛進入看不懂,就沒有嘗試,但身邊有朋友推薦多人加入。

  根據“ItraderFX”的政策,假設投資者發展50名1000美元的直推會員,每個月每人為其貢獻3手交易量,那么傭金收入是50×3×5=750美元,動態收益是50 × 1000 × 20%(以20%算)×10%(以第一代獎算)=1000美金,加上自己投入2000美元的收益20%也就是200美元,那么月收入能達1950美元。

  “每月13650元人民幣,頂得上兩個都市白領人!”平臺是如此鼓動的,如果發展500名5000美元的直推會員,每個月每人貢獻15手交易量,那么傭金收入更是高達163500美金,也就是每月能達到1144500元人民幣。

  突然關閉消失的平臺 濟南有300多人投資共超300萬

  7月6日,原本正常運行的“ItraderFX”平臺匯率出現劇烈波動。“我感覺不對,立即申請‘出金’,就是把錢提出來,可一直顯示審核中。”盧先生說,當時群里很多人都無法提取資金,至當晚8:00左右,平臺網站無法打開了。

  此后,原本正常運行的平臺就像蒸發一樣,無影無蹤。“我們只知道平臺網址,公司地址、負責人一概不知。”盧先生說,投資者互相溝通,查出最關鍵的一個上線是江蘇鹽城人,對方聲稱人在北京,在報案,也賠了很多錢。“我們想盡快查明這個關鍵上線的身份,追回我們的投資。”盧先生說。

  記者依據盧先生提供的聯系方式,聯系了多位投資者,他們的投資額在數千元至數十萬元不等。“我們在群內聯絡發現,濟南大概涉及300多人,目前統計的被平臺套住的投資額超過300萬元。”盧先生說。

  目前,盧先生和很多投資者一同向公安機關報了案。

  ●記者調查 原是個漏洞頻出的“李鬼”

  記者檢索發現,早在今年5月,就有外匯投資平臺發出預警,所謂“ItraderFX”依托的“www.ItraderFX.net”網址,是冒充國外一家投資公司的網址在行騙。冒牌“ItraderFX”宣稱,公司受到塞浦路斯證監會(CySEC)的監管,監管號為198/13,而該監管號實際上為iTrader的運營方Hoch Capital Ltd所有。真正的itrader已經回函投資者,證實和“ItraderFX”平臺沒有任何關聯。iTrader運營方的正牌網址為:www.itrader. com,監管號于2013年5月13日生效。而經調查,冒牌者的“www.ItraderFX.net”網址注冊時間是2017年2月24日,注冊地址位于境外。

  據媒體報道,此前以色列曾有一家非正規經紀商也名為ITraderFX,該公司去年6月申請以色列證券監管局(ISA)牌照被拒,運營方為GAL Media Trade Ltd。目前尚不清楚中國這個虛假平臺是否起源于該公司。

  一濟南外匯交易業內人士告訴記者,近年來以外匯交易的名頭施行傳銷詐騙的案例不斷發生,詐騙者多采用克隆外國交易公司的監管信息和網址,采用盜版的交易系統,隨意篡改盈利數據。

初審編輯:王曉亮

責任編輯:劉美顯

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