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　　近日,夏津縣公安局依法對涉嫌開設賭場罪的鄒某執行逮捕,至此,夏津縣公安局終于將“8.25”重大網絡賭博案成功破獲,四名主要嫌疑人均落網,同時凍結涉案資金近2000萬元。

　　買彩票蒙受數萬損失

　　事情追溯到2017年8月25日,一青年女子走進夏津縣公安局經偵大隊報案室,自述自2017年1月至6月,通過朋友介紹在某彩票網注冊會員賬號并購買網絡彩票,本來是想碰運氣發個小財,沒成想短短六個月就被這家網站吸走資金35萬余元,越想越感覺不對勁,前來咨詢這家網站的行為是不是違法。接到報案后,民警經對女子舉報的網站進行密切監控,發現此網站通過吸收注冊會員,讓會員充值購買平臺點數,再使用點數進行投注購買網絡彩票的模式開展賭博活動。經進一步取證,發現該網站服務器設在境外,經營模式涉嫌網絡賭博,并且注冊的會員相當龐大,賭博方式復雜多變,涉案金額特別巨大,遂立即成立專案組對此案進行立案調查。

　　網站運行方式類似傳銷

　　專案組民警發現該賭博網站的運行方式,類似于傳銷性質,對會員實行層級管理,普通會員僅能購買網站彩票投注,根據輸贏和投注比例分紅,而一旦成為代理級會員,就能從下線人員的投注額中提取相應比例的返點提成。為全面細致查清整個賭博網站的運營情況、網絡布局及涉案人員等情況,專案組通過對報案女子的會員賬號順線倒查,逐步鎖定其網絡上線系德城區人劉某。

　　為摸清整個網站的脈絡鏈條,達到“抓主犯打窩點”的目標,專案組沒有急于對劉某實施抓捕,而是對該劉進行了全面布控研判,在對其經常參與的QQ群進行關注時,民警注意到一昵稱為“善良”的用戶在群里十分活躍并經常進行授課,指導參與人員進行投注賭博。種種跡象表明,該人在賭博網站的身份不同尋常,屬于關鍵人物。專案組民警遂從QQ號入手,充分運用各種信息化手段,查找該人的蛛絲馬跡,最終鎖定其真實身份。2017年12月5日,專案組迅速出擊,在德州市城區一賓館內將“善良”王某抓獲歸案。經審訊,王某屬于賭博網站的市級代理,其在短短幾個月時間,發展下線會員640余名,為網站吸收賭資200余萬元。

　　連續作戰,牽出“大魚”

　　為徹底查清幕后黑手,一舉打掉賭博網站,避免更多網民上當受騙,專案組民警順藤摸瓜,一方面追查王某的背后上線,另一方面對該網站使用的用于流轉賭資的銀行賬號進行梳理排查。經查,該類賬號多達1200多個,往來資金達上億元,且該網站使用眾多第三方支付平臺用于接收、流轉和支付賭資,比起傳統銀行轉賬形式更加隱蔽,取證難度更大。

　　為全面查清這些情況,民警先后奔赴北京、廣東、廣西、湖北等地,對涉案賬號逐一進行調取。經數據比對分析,發現大量賭資匯入戶名為“陳某”的銀行賬號,后又分散轉移至他人賬戶。但是,經進一步調查,發現陳某系一名49歲女性,現居地在湖北省仙桃市。按照正常推算,網絡賭博犯罪的嫌疑人往往是80后、90后熟悉網絡操作的青年人居多,專案民警推斷,這個賬戶也只是主犯用來聚集賭資的“中轉站”。

　　偵察員從“陳某”的銀行交易和社會關系入手,經過一個多月的細致摸排,從其銀行交易中出現的數條轉賬記錄中發現端倪,大量的賭資經陳某賬戶后最終轉入一鄒姓男子的銀行賬戶及支付寶賬戶內；通過分析,發現鄒姓男子是陳某的兒子,28歲,熟悉電腦操作及網絡知識,沒有固定職業,經常在家上網。所有證據顯示鄒某極有可能就是民警一直查找的“大魚”。待外圍調查及各方面證據都收集固定完畢,專案組于2018年3月11日,在湖北省仙桃市展開收網抓捕行動,一舉將鄒某及陳某抓獲歸案,同時凍結了相關銀行賬戶及理財產品。

　　四年發展下線會員9000余個

　　民警乘勢而上,經對鄒某進行審訊,案情進一步明朗:2014年11月,經常暢游網絡的鄒某發現了一條發財之路,他注意到有不少網站從事各種形式的網上投注、博彩等賭博活動,足不出戶就可以實現“日進斗金”,他感覺自己的電腦特長終于可以派上用場了。他從網上選了一家叫“某某彩票”的境外網站,購買了國內網站域名、網站虛擬服務器,先后在互聯網上建立20余個推廣網站,以點擊推廣網站注冊鏈接的方式為彩票網站發展下線會員進行投注賭博。

　　至案發,鄒某已經發展下線會員9000余個,團隊日投注量保持在80萬至100萬之間。據鄒某供述及專案組調取的涉案賬戶情況,鄒某共從該賭博網站獲利1940余萬元。這些錢款都經其母親陳某的銀行賬戶流轉后,進入自己名下支付寶及網商銀行賬戶,后提現至其名下的銀行卡,用于購買多種理財產品。鄒某被抓獲,其從事賭博活動所獲贓款悉數被警方凍結。