初審編輯：魏鵬
責任編輯：劉春暖
原標題：謊稱要團購,發假匯款短信騙回扣!青島破獲電信詐騙案
日前，青島膠州警方經過近兩個月的循跡追查，輾轉北京、天津、吉林、黑龍江多地，在各地警方的配合下，成功打掉一個網絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人劉某楠（男，27歲，黑龍江肇州縣）、吳某華（男，23歲，山東省濰坊市）、何某（男，22歲，黑龍江省黑河市）、郭某江（男，27歲，山東省平度市）、邵某龍（男，24歲，山東省濰坊市）、彭某東（男，23歲，山東省萊西市）、程某（20歲，吉林省樺甸市）等八人，涉案價值達100多萬元。
“觸網”
今年8月初，膠州警方協作上海金山警方抓獲三名網絡電信詐騙網上逃犯。在將三名逃犯移交上海警方后，辦案民警對其活動情況進行進一步調查，調取查看相關監控錄像時發現一名男青年與三名網上逃犯交往密切，頻繁進出其三人的作案場所，而且這名男青年就居住在鄰近的居民小區。
經組織辨認，確定該男青年名叫吳某華，與7、8名男青年居住在小區3號六樓，房主為劉某楠，均為外來人員。周圍群眾反映，上述人員平日很少出門，對外宣稱從事游戲代練工作。種種跡象表明，這伙人可能涉嫌電信網絡詐騙，在掌握了確鑿證據之后，展開后續偵查工作。
“收網”
8月12日，辦案民警在該居民小區將犯罪嫌疑人吳某華抓獲，當場查獲用于網絡電信詐騙的電腦8臺、銀行卡43張，并還原提取到犯罪嫌疑人作案行騙的監控錄像，此錄像完整的記錄了團伙成員日常工作狀況。
經審查查明，犯罪嫌疑人劉某楠招募社會閑散人員組成電信網絡詐騙團伙，該詐騙團伙分工明確，一組人員通過網絡尋找詐騙目標即淘寶、京東、阿里巴巴等網上的賣家，假意所屬單位需大批量采購商品，要求賣家返還“好處費”，在獲取網上賣家的信任后，團伙技術員邵某龍通過技術手段向網上賣家發送虛假銀行匯款短信，賣家在接受到虛假匯款信息后，誤認為已收到對方打來的貨款，便將“回扣”即好處費打到該團伙指定的銀行賬戶上。
據此，膠州警方立即組成專案組，分兵多路，赴外實施抓捕。次日，在青島市城陽區抓獲犯罪嫌疑人何某，并對詐騙團伙其余在逃人員列入網上追逃。8月22日，專案民警在平度市將犯罪嫌疑人郭某江抓獲；8月23日，輾轉北京、天津兩地，在當地警方的協助下，將在逃犯罪嫌疑人彭某東、邵某龍抓獲；9月2日，在吉林省樺甸市，將犯罪嫌疑人程某抓獲。
“破網”
要想徹底查清該團伙作案數量、涉案價值和成員身份，最大限度地挽回被害人的經濟損失，將團伙首犯劉某楠緝拿歸案是關鍵。于是，專案組根據其社會關系和工作經歷，兵分兩路展開調查和追捕。為盡快將犯罪嫌疑人抓獲歸案，專案組緊緊抓住中秋節這一關鍵節點，持續工作，毫不松懈。
功夫不負有心人，9月20日下午，通過摸排和架網守候，獲知犯罪嫌疑人劉某楠藏匿在其現任女友家中，在走訪相關人員后得知該長時間藏匿在此，平日并不與外界聯系，只是偶爾去附近的農貿市場買菜。在掌握了這條重要的線索后，專案民警在其女友住安排專人輪班蹲守，將下樓買菜的犯罪嫌疑人女友郭某敏抓獲，隨后成功將緊隨其后的犯罪嫌疑人劉某楠抓獲。
犯罪嫌疑人劉某楠交待，該多年前曾參與一詐騙團伙，在掌握了詐騙流程、技術等手段后，于2014年脫離該團伙，另起爐灶，先后在山西、青島城陽等地，招募社會閑散人員，組建詐騙團伙實施作案。
2015年3月，其使用前期犯罪所得，在李哥莊鎮貸款購買一處房產，設置長期作案地點，以招募游戲代練的名義，糾集團伙成員，通過網絡購買作案使用的銀行卡。為防止團伙成員學到詐騙技術后，脫離團伙另起爐灶，該將詐騙“核心技術”傳授給好友邵某龍，專門向受害人發送虛假銀行匯款信息，并以月底薪5000+提成的方式支付報酬。目前，上述犯罪嫌疑人已被膠州警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
(齊魯晚報 齊魯壹點記者 張曉鵬 通訊員 左晟)
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