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所謂“殺豬盤”是指放長線“養(yǎng)豬”詐騙,養(yǎng)得越久,詐騙得越狠。近期,臨沂市臨沭縣警方接連破獲多起同類案件,讓人意外的是,“殺豬盤”幕后還有“黑吃黑”。部分專職販賣銀行卡的人,緊緊盯住過手的銀行卡信息,一旦上家“殺豬”成功就“截和”,將卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)走。

齊魯晚報·齊魯壹點記者 邱明 實習生 胡碧月 通訊員 裴秀坤 胡芳超

婚戀網(wǎng)結(jié)識“暖男”

被騙走48萬元

今年2月份,單身多年的劉姝在某婚戀網(wǎng)站注冊會員,想看看有沒有合適的對象。3月中旬,在瀏覽網(wǎng)站時,一位鄒姓會員主動發(fā)來消息說看劉姝有眼緣,想進一步認識。

網(wǎng)聊一陣,得知對方叫鄒天,是廈門人,在臨沂從事IT業(yè)。屏幕那頭的鄒天懂得噓寒問暖,又善解人意,劉姝心生好感。

鄒天自稱近期一直往返馬來西亞維護一個網(wǎng)站,無意間發(fā)現(xiàn)了這個網(wǎng)站的漏洞。“說他在馬來西亞不方便,讓我?guī)椭�通過這個漏洞賺點錢。”為了打消劉姝的疑慮,鄒天還表示是用他的名字注冊賬號,每天操作幾分鐘就行。

3月23日,鄒天指導劉姝操作。

“他說已經(jīng)轉(zhuǎn)了20萬元,讓我?guī)兔υ诰�充值。”劉姝說。按照對方的指引完成操作后,劉姝看到賬號里果然顯示有20萬元的余額。下午2點50分的時候,按照鄒天傳授的操作模式,賬號里的20萬元一下子賺了9900元。

在鄒天的勸說下,劉姝也注冊賬號并充值8000元小試一下賺了幾百元。

“他先是說新賬號不要馬上提現(xiàn),要不然會被后臺發(fā)現(xiàn),又說不知道漏洞哪天會修復,要抓住機會賺錢。”鄒天看似合情合理的勸說讓劉姝徹底放下了防備,不僅投入了全部存款,還向親屬借錢。在累計投入48萬元之后,劉姝才意識到上當了。

臨沭縣公安局網(wǎng)安大隊副大隊長英超介紹,“殺豬盤”中的“腳本”不是一成不變的,也會以炒匯、股票等形式出現(xiàn)。但都是通過噓寒問暖、嘗甜頭等形式先把受害人“養(yǎng)熟”,等時機成熟時再動手騙錢。

卡販盯上騙子的錢

多種方式“截和”

今年5月份,一名臨沭籍“殺豬盤”受害人被騙十余萬元,臨沭公安局網(wǎng)安民警根據(jù)被騙錢款的流向鎖定了犯罪嫌疑人。

辦案期間,民警注意到有多張淄博籍銀行卡涉案。“借用3個月給4萬元好處費”,淄博一家公司以借用的名義收集了1500多張銀行卡,民警循線追蹤到在深圳的犯罪嫌疑人滕躍。滕躍將這些銀行卡賣給遠在柬埔寨、菲律賓等地的上家,用于賭博、殺豬盤等洗錢。

實際上,在販賣銀行卡的同時,滕躍還在打這批銀行卡的主意。

滕躍清楚這些銀行卡賣給上家后是用于洗錢,但不正常的資金往來會被銀行察覺并凍結(jié)。滕躍就可借此“黑吃黑”,以持卡人的身份前往銀行解凍并將卡內(nèi)的錢取出。

除了銀行卡販子在打騙子的主意,一些持卡人也盯上了這筆錢。一些持卡人收到匯款的短信提示后,立即前往銀行將賣掉的卡掛失,補卡后將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)移。

在辦理該案過程中,民警意外發(fā)現(xiàn)其中一個販卡渠道的臨沭籍主犯杜橋,并將其抓獲。與凍結(jié)、掛失洗錢銀行卡“截和”騙子騙到的贓款不同,杜橋利用“聚合支付”的代扣業(yè)務(wù),由代扣公司從騙子持有的銀行卡中代扣款,比上述“截和”模式“棋高一著”。

銀行卡販賣給上家之后,杜橋?qū)⑵渲袠O有可能被用于洗錢的賬戶提供給第三方代扣款機構(gòu),由后者從里面代扣錢款。為了追逐利潤,部分代扣款機構(gòu)明知這種行為違法,依然與杜橋這樣“黑吃黑”的犯罪嫌疑人合作分成,有的分成比例高達各家對半。

受害人被騙錢款

在上百個賬戶間流轉(zhuǎn)

相比其他案件,“殺豬盤”類案件的犯罪嫌疑人全部隱匿在繁雜的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)背后,受害人的錢款往往要經(jīng)過頻繁的境內(nèi)外轉(zhuǎn)賬、消費,甚至要在上百個賬戶之間流轉(zhuǎn)清洗,破案難度相對較大。民警得跑得過數(shù)據(jù)流、抓得住蛛絲馬跡才能揪出幕后黑手。

“平均一名嫌疑人的書面證據(jù)得整理A4紙八九百張。”臨沭縣公安局網(wǎng)安大隊副大隊長英超說,最難的是破案后能追回受害人損失的錢財,但這些錢財往往已經(jīng)被藏匿、轉(zhuǎn)移到更深處的上家。

犯罪嫌疑人之間的分工協(xié)作和組織嚴密也給案件偵破帶來了難度。化名鄒天騙取劉姝48萬元的犯罪嫌疑人作案時身在馬來西亞,他是被遠方親戚從福建漳州介紹進入遠在馬來西亞的詐騙團伙的。

鄒天到達團伙所在地后,先是接受“話術(shù)”培訓,學習如何與被害人增進感情,取得對方信任,然后“上崗”分配到專用的手機和微信、相親網(wǎng)站等平臺賬號,以受害人心儀的交往對象名義“出場”。鄒天在團伙內(nèi)的角色是物色、聯(lián)系受害人,詐騙成功后每筆能得到20%的獎勵,洗錢、運營假網(wǎng)站等程序由其他團隊負責。

7月17日凌晨1點多,鄒天被警方押回臨沭縣。

警方梳理后發(fā)現(xiàn),上述幾起案件的犯罪嫌疑人,共涉及電信詐騙、出售公民個人信息、非法獲取公民個人信息、偽造國家機關(guān)印章等8種違法行為。

(文中鄒天、劉姝、滕躍、杜橋均為化名)